案例丨比特币投资骗局被发现！ 17人被起诉

案例丨比特币投资骗局被发现！ 17人被起诉

江西省检察院

江西煎茶

江西省人民检察院官​​方微信公众号。 深化检务公开，宣传检察职能，回应社会关切，打造新媒体时代检察机关与社会沟通交流的重要平台。

发表于

包含在集合中

7月15日，

被赣州经济开发区检察院起诉

郭、刘、张等17人涉嫌诈骗

一审在赣州经济技术开发区法院公开开庭审理。

副检察长张伟作为公诉人出庭。

为落实疫情防控需要，

整个庭审通过看守所远程视频连线进行。

部分视频片段来自涉案公司的宣传片

检察官的指控

郭某通过其实际控制的江西一年后通信技术有限公司招募刘某、张某等17人（另一人另案处理），于2019年7月开始实施诈骗活动。等人推出所谓“Ditoken”平台软件，诱骗投资者通过平台投资“比特币”。

经查明，2019年7月至9月，郭某等人共骗取受害人20余人，共计285751元。

按照郭某等人的设计有做比特币骗感情让投资的吗，投资人先进入被告人刘某或张某的支付宝账户，在“Ditoken”平台兑换成所谓的“泰达币”可以使用和提现，然后使用“泰达币”在“Ditoken”平台的“比特币”买入或下跌“币种”有做比特币骗感情让投资的吗，平台会展示“比特币”的国际行情供投资者参考，投资者持有的“泰达币”也可以提取成人民币。

事实上，郭某等人并没有实际使用投资资金购买“比特币”，而是利用修改工具修改平台上的“比特币”行情数据，人为操纵交易，使投资者蒙受损失，挪用投资资金。 在投资者提现“泰达币”时，郭某等人还人为设置限制，阻止投资者提现，进一步诱使投资者增加投资，造成投资者损失扩大。

为扩大基金规模，获取更大利益，郭某等人对公司员工进行严格分工。

01

营业员→《漂亮单身女人》

首先，销售人员冒充单身美女，利用陌陌、微信等社交软件吸引男性用户聊天，然后将男性用户拉进微信群；

02

郭、吴等→《家教》

郭、吴等人在微信群里冒充投资“导师”，负责喊单，一对一指导客户，声称自己了解“比特币”的走势，可以赚大钱跟随；

03

部分业务员——“投资人”

一些业务员冒充投资人充当“受托人”，发送下单、跟单、获利截图，兜售、配合“导师”，制造平台赚钱的假象； 技术人员负责修改市场数据、操纵交易并提供网络技术支持。

检察院认为

郭某、吴某等17名被告人利用互联网技术，伪造身份、捏造事实实施诈骗，参与实施远程非接触诈骗，共同诈骗公私财物。 诈骗金额达285751元。 该行为违反了《中华人民共和国刑法》第266条规定。 犯罪事实清楚，证据确实、充分。 被告人应以诈骗罪追究刑事责任。

法院宣布择日宣判。

- 结尾 -